Децентрализованная платежная система Bitcoin интересна тем, что в ней пользователя никто не может забанить, заморозить его счет или принудить к деанонимизации. Но тем не менее, идеально анонимной сеть не является. Основа анонимности в Bitcoin — это возможность любому создать кошелек и свободно получать и передавать монеты с его помощью. Так как кошелек не привязан к личности, отследить платежи становится действительно трудно. Также надо знать, что вся история транзакций Bitcoin хранится в распределенной структуре данных, называемой Block Chain и каждый может просмотреть любую транзакцию например с помощью этого сервиса blockexplorer.com. Еще стоит учесть, что все крупные обменники ведут подробные логи — это делается хотя бы для того, чтобы иметь возможность исправлять ошибки.
К примеру, если деньги были введены в систему из Webmoney с помощью аттестованного WMID и обменник запомнил соответствие между деанонизирующим WMID’ом пользователя и Bitcoin-кошельком, то остальное движение введенных денег можно прочитать из BlockChain. Таким образом, если ОНИ получат доступ к логам большинства обменников, анонимность пользователей теряется:
из логов обменников ОНИ знают, кто ввел деньги
из Block Chain известно на какие bitcoin-кошельки они переданы
из логов обменников ОНИ узнают куда деньги выведены
После тщательного допроса владельцев кошельков-источников и кошелька-приемников вся цепочка становится достаточно прозрачной для наказания невиновных и награждения непричастных.
Но не все так печально, ведь для точного знания всех операций необходимо иметь доступ к логам всех обменников, но кроме крупных сервисов существует еще и личный обмен. Ведь мелких торговцев Bitcoin’ами количественно намного больше числа крупных автоматических обменников — и заставить их всех вести логи всех операций обмена будет проблематично. Поэтому критическое количество деанонимизирующих логов получить будет очень сложно…
Если вас проблема анонимности Bitcoin беспокоит прямо сейчас, то вы можете воспользоваться сервисом Bitcoin Fog (fogcore5n3ov3tui.onion), доступным через сеть TOR. За комиссию 1-3% сервис проведет ваши средства через множество кошельков, ликвидируя возможность отследить источник.
Источник — paysyst.ru/bitcoin-anonymity.html